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Lista de Resultados - Títulos con Materia : Lavado de dinero

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1.Ver imagen completa Auditoría forense : una guía práctica para la excelencia en la ciencia, auditoría e informática forense (2022)
Moreno Mahecha, Luz Eneida
ISBN: 9789587923681
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
2.Ver imagen completa Auditoría forense : en la investigación criminal del lavado de dinero y activos (2. ed. Reimp 2006) (2006)
Cano Castano, Miguel Antonio; Lugo C., Danilo
ISBN: 9586483762
Ejemplares: 4		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
3.  La auditoría y la contabilidad en la detección y prevención del lavado de activos (2000)
Cano Castano, Miguel Antonio
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
4.Ver imagen completa Banqueros y lavadólares : el papel de la banca internacional en la deuda del Tercer Mundo, la fuga de capitales, la corrupción y el antidesarrollo relatos de detectivismo económico (c1996)
Henry, James S
ISBN: 9586015394
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
5.Ver imagen completa Blanqueo de capitales: análisis económico (c2014)
Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
ISBN: 9788415581963
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
6.Ver imagen completa El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad (c2019)
Fernández Bermejo, Daniel; González García, Abel; López Barrero, Esther; Zaragoza Aguado, Javier Alberto; Fuentes Requena, Ramón; Fernández Martínez, Juan Carlos; Sanz Sierra, Javier; Ruiz-Clavijo García, Teresa
ISBN: 9788413091174
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
7.Ver imagen completa Blanqueo de capitales y TIC : marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas. Ciberlaundry. Informe de situación (c2019)
Mallada Fernández, Covadonga; Pérez López, Xesús; Fernández Bermejo, Daniel; Brezo Férnandez, Félix; Rubio Viñuela, Yaiza; Giménez-Salinas Framis, Andrea; Cornago Baratech, Juan; Salas Claver, Gonzalo; Rubio Blanco, José Antonio; Blanco Navarro, José; Llaneza González, Paloma
ISBN: 9788413091143
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
8.  Compromiso de Colombia frente al problema mundial de la droga (1995)
Colombia. Ministerio de Justicia y del Derecho; Colombia. Presidente (1994-1998 : Samper Pizano)
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
9.  Control interno, fraudes y lavado de activos con base en los ciclos transaccionales : informes especiales de control interno : normas internacionales de fraude y error, aplicación del coso (2000)
Estupiñán Gaitán, Rodrigo; Cano Castano, Miguel Antonio
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
10.Ver imagen completa Crimen organizado y delitos no convencionales : criminalidad organizada, operaciones encubiertas y responsabilidad penal de las personas jurídicas. teoría y practica (2016)
Goite Pierre, Mayda; Huertas Díaz, Omar
ISBN: 9789585939219
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
11.Ver imagen completa El delito de blanqueo de capitales (2000)
Aránguez Sánchez, Carlos; Morillas Cueva, Lorenzo
ISBN: 9788472487741
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
12.Ver imagen completa Los delitos economicos en la actividad financiera (2 ed.) (1998)
Hernández Quintero, Hernando Antonio
ISBN: 9589333664
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
13.Ver imagen completa Economía criminal y poder político (primera edición) (2013)
Giraldo Ramirez, Jorge; Misse, Michel; Thoumi, Francisco Elías; Reno, William; Duncan, Gustavo; Tobón Zapata, Santiago; Arévalo B., Julian J; Ortega L., Juan Ricardo
ISBN: 9789588719139
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
14.Ver imagen completa Economía y seguridad en el posconflicto (primera edición) (c2019)
Zuleta, Hernado
ISBN: 9789587747157
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
15.Ver imagen completa La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia (2020)
Hernández Quintero, Hernando Antonio; Vargas Sanmiguel, Constanza; Murillo Granados, Adolfo; Caicedo Lozada, Mónica; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Castro Vaca, René Mauricio; Viveros Castellanos, Yesid; Vargas Nieto, Tatiana
ISBN: 9789587543292
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
16.  The executive order 12978 y la teoría de la convivencia de los derechos para facultar su aplicación en Colombia [recurso electrónico] (2010)
Arenas Nuñez, Jorge Darío; Bustamante Arango, Diana Marcela
Ejemplares: 2		 Trabajo de Grado CD-ROMAdicionar a la Canasta
17.Ver imagen completa Globalización de las transferencias electrónicas de fondos a través de cajeros automáticos : aproximación al marco legal del arbitramento cambiario en Colombia y a la prevención del lavado de activos (2002)
Cifuentes Muñoz, Manuel Enrique; Ospina Velasco, Jaime; Serna J, Carlos Mario
ISBN: 958819203X
Ejemplares: 2		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
18.Ver imagen completa El lavado de activos (2a. ed.) (1997)
Hernández Quintero, Hernando Antonio
ISBN: 9589333435
Ejemplares: 1		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
19.Ver imagen completa Manual de derecho penal : parte general - parte especial (sexta edición) (2002)
Pabón Parra, Pedro Alfonso
ISBN: 9586761940
Ejemplares: 2		 Libro ImpresoAdicionar a la Canasta
20.Ver imagen completa Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención (2001)
Cano Castano, Miguel Antonio; Ramos Perdomo, Luis Manuel; Estupiñán Gaitán, Rodrigo
ISBN: 9586482847
Ejemplares: 2		 Libro Papel/CD-ROMAdicionar a la Canasta
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