La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia / Hernando A. Hernández Quintero coordinadorLibro / Impreso - Libros
Contenido: Evolución en la regulación administrativa y penal del lavado de activos en procura de la eficacia en su detección, prevención y sanción
Hernando A. Hernández Quintero
Compromisos internacionales del Estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos
Constanza Vargas Sanmiguel
Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional
Adolfo Murillo Granados
Mónica Caicedo Lozada
Evaluación del modelo de Colombia sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
Juan Pablo Rodríguez C.
René Mauricio Castro Vaca
Apuntes sobre el testaferrato
Yezid Viveros Castellanos
Criptoactivos y las normas antilavado
Tatiana Vargas Nieto
Algunos contratos mercantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos
Mónica Caicedo Lozada
Adolfo Murillo Granados
