Blanqueo de capitales y TIC : marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas. Ciberlaundry. Informe de situaciónLibro / Impreso - Libros
CONTENIDO: BLOQUE 1
EL MARCO JURÍDICO DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
DANIEL FERNÁNDEZ BERMEJO
Evolución legislativa del delito del blanqueo de capitales
II. El vigente artículo 301.1 del código penal
BLOQUE 2
EL MARCO EUROPEO DE LA LEGISLACIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES
COVADONGA MALLADA FERNÁNDEZ
Introducción
II. Consejo de Europa
III. Las Directivas de la Unión Europea en materia de prevención del
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
1.La Directiva 91/ 308/CEF del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales
2.La Directiva 2005 /60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
3.La Directiva 2006/70/CE de la Comisión, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de “personas del medio político” y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada
La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión
5. La Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Con¬sejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (LEY 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo,y por. la que. se -modifican. las. Directivas.2009/138/CE y. 2013/36/UE
BLOQUE 3
METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES
COVADONGA MALLADA FERNÁNDEZ
XESUS PÉREZ LÓPEZ,
DANIEL FERNÁNDEZ BERMEJO
FÉLIX BREZO FERNÁNDEZ
YAIZA RUBIO VIÑUELA
JUAN CORNAGO BARATECH
GONZALO SALAS CLAVER
JOSÉ M. BLANCO NAVARRO
ANDREA GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS
PALOMA LLANEZA GONZÁLEZ
BLOQUE 4
LAS CRIPTOMONEDAS: CONSIDERACIONES GENERALES Y EMPLEO DE LAS CRIPTOMONEDAS CON FINES DE BLANQUEO
XESÚS PÉREZ LÓPEZ
PRIMERA PARTE: LAS CRIPTOMONEDAS EN EUROPA
1. Introducción. Percepción social
2.Carácter, funcionamiento e impacto
3.Las criptomonedas en el derecho europeo en general
4.El uso ilegítimo de las criptomonedas en Europa: criptomonedas y blanqueo de capitales
5.Las criptomonedas en la reforma de la Directiva de prevención del blanqueo de capitales
Segunda Parte: Las Criptomonedas En España
1.Percepción social en España
2.Reacciones institucionales y jurisprudenciales en España
3.Uso criminal de las criptomonedas y blanqueo de capitales en España
3.1. Hallazgos principales
Resumen
Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. Con el uso de dichas tecnologías se está facilitando un desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y comunicaciones, lo cual lleva implícita la creación de serios riesgos y amenazas en un mundo globalizado. La ciberdelincuencia y los delitos relacionados con ella suponen un tipo de criminalidad característica y especial.
En este sentido, ciertos delincuentes han visto atractivo incluir como vehículo en su modus operandi cotidiano el uso de las criptomonedas, que si bien los organismos de supervisión europeos han negado expresamente a las mismas el carácter de “moneda”, es cierto que se configuran como un medio de pago jurídicamente equivalente a la moneda de curso legal, pese a los riesgos que conlleva su uso como instrumento de blanqueo de capitales.
