CONTENIDO: Aspectos relativos al lavado de activos y la auditoría forense - Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos - Modalidades de lavado de dinero y activos - Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero y activos - Conclusión - Bibliografía Incluye Cd- Rom con el Modelo COSO - Código de ética y buen gobierno corporativo - Resoluciones y leyes; Victory art, Sarbanes-Oxley, Basilea II, USA patriot - Administración de riesgo, aspectos jurídicos, resoluciones de las Naciones Unidas
